Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2024 è stato pubblicato l’AML Package, il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Tra le novità l’istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l’introduzione di controlli rafforzati sull’identità dei clienti e ulteriori obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati, l’assegnazione di ulteriori poteri alle Unità di Informazione Finanziaria, la definizione di beni di lusso, nonché la fissazione dei limiti comuni per l’uso del contante. Nello specifico quali sono i provvedimenti che costituiscono il pacchetto antiriciclaggio? Quali sono gli obblighi previsti dall’AML Package?

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/20/pacchetto-antiriciclaggio-prevedono-norme-ue-aml-package